公司召開2003年度股東大會(huì)　2004年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

　　2004-5-25

　　2004年5月25日， 2003年度股東大會(huì)和2004年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議如期召開。

　　首先于上午9：00時(shí)召開了2003年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東及股東代表共4人，所持有股份占公司股份總數(shù)的73.61%，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議采用記名投票表決的方式審議并通過了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2003年度利潤分配方案》和《選舉張好寬先生為公司董事的議案》等七項(xiàng)議案。北京律師事務(wù)所吳言律師受公司聘請出席本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議表決合法、有效。

　　隨后，于上午10;00時(shí)又召開了2004年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于將藥業(yè)分公司全部固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)及在建工程租賃給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司的議案》、《關(guān)于將藥業(yè)分公司存貨及無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司的議案》、《關(guān)于放棄對大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司增資的議案》和《關(guān)于公司在2004年6月27 日召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)》四項(xiàng)議案。其中，第一、四項(xiàng)議案尚需提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。